США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге
Новости / 22 сентября 2021 в 13:08 / 
410
410
Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
Участвовавшая в расследовании аналитическая компания Chainalysis установила, что с февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоинах. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью.
Эксперты обнаружили, что транзакции с криптовалютой на сумму более $50 млн были отправлены с адресов, связанных с ныне закрытой биржей BTC-e. При чем большинство из них осуществлены уже после прекращения ее работы.
Более $24 млн связаны с мошенническими криптовалютными проектами, включая финансовую пирамиду «Финико». Еще $20 млн поступили с даркнет-платформ, в том числе с российской Hydra. Почти $13 млн связаны с операторами программ-вымогателей Ryuk, Conti, Maze и других.
Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. В аналитической компании TRM Labs считают, что у обоих компаний существенные корпоративные взаимоотношения. Мы уже связались с Егором Петуховским и попросили прокомментировать ситуацию, однако на момент написания не получили ответа.
Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов.
На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.
Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.
Согласно документам OFAC, криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Руководителями обменника аналитики называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex. Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС.
Также ассоциируют себя с Suex Ильдар Закиров, Максим Субботин и Максим Курбангалеев.
Апдейт:
В редакцию обратился Максим Курбангалеев. Он заявил, что не имеет отношения к работе Suex, хотя в 2019 году он и его бизнес-партнеры рассматривали возможность сотрудничества с этой компанией.
Еще на этапе обсуждения мы поняли, что сервис не отвечает нашим бизнес-задачам из-за сложного юзабилити и неподходящего стека технологий. Переговоры о сотрудничестве закончились уже в начале ноября 2019 года.
Курбангалеев добавил, что информация о работе в Suex в его профиле на LinkedIn, где он называет сервис «нашим», была «поспешно внесена» по совету маркетолога, а после переговоров он забыл ее удалить.
Он также отрицает, что Максим Субботин и Максим Курбангалеев — одна личность. Ранее такое предположение сделали в TRM Labs.
Это два разных человека, которые никак не пересекаются в деловой деятельности.
Мы обнаружили профиль Субботина в Facebook. На фотографиях действительно другой человек.
И TRM Labs, и Chainalysis заявили, что Suex является «вложенным сервисом», то есть работает с адресами, размещенными на более крупных биржах, используя ликвидность и торговые пары этих площадок. Другими словами — обменник не оказывает услуги хранения напрямую.
По данным TRM Labs, Suex требует, чтобы клиенты совершали сделки в его офисах, и принимает их только через рефералов. Источник на обменном рынке рассказал, что Suex является одним из крупнейших обменников в России, и положительно отозвался о его репутации в профессиональных кругах.
Аналитики не идентифицировали биржи, с которыми работал Suex, но в TRM Labs считают, что у компании был «доступ к денежным средствам из неизвестных источников».
OFAC отнесло Suex к категории организаций, подозреваемых в терроризме и торговле наркотиками. Ведомство заблокировало любую собственность Suex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформой под угрозой штрафов или тюремного заключения.
Санкции не распространяются на текущих сотрудников обменника. Представители OFAC не ответили, будут ли они расширять санкционный список по этому делу.
Редакция запросила комментарий у Suex, но не получил оперативного ответа.
Напомним, после серии громких атак на инфраструктуру США в начале 2021 года власти начали активную борьбу с программами-вымогателями.
Администрация президента США заявила о необходимости мониторинга криптовалютных транзакций в адрес хакеров. В дальнейшем Белый дом планирует разработать механизм по ограничению подобных платежей.
Также СМИ сообщили о планах правительства до конца 2021 года принять новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), через Suex проходили средства операторов как минимум восьми программ-вымогателей, скам-проектов и даркнет-маркетплейсов.
Участвовавшая в расследовании аналитическая компания Chainalysis установила, что с февраля 2018 года Suex получила более $480 млн в биткоинах. Не менее $160 млн из этой суммы связаны с незаконной деятельностью.
Эксперты обнаружили, что транзакции с криптовалютой на сумму более $50 млн были отправлены с адресов, связанных с ныне закрытой биржей BTC-e. При чем большинство из них осуществлены уже после прекращения ее работы.
Более $24 млн связаны с мошенническими криптовалютными проектами, включая финансовую пирамиду «Финико». Еще $20 млн поступили с даркнет-платформ, в том числе с российской Hydra. Почти $13 млн связаны с операторами программ-вымогателей Ryuk, Conti, Maze и других.
Юридическое лицо обменника – SUEX OTC s.r.o. – зарегистрировано в Чехии. Крупнейшим акционером Suex является россиянин Егор Петуховский. Он же директор по вопросам листинга в популярном Telegram-боте для обмена криптовалют Chatex. В аналитической компании TRM Labs считают, что у обоих компаний существенные корпоративные взаимоотношения. Мы уже связались с Егором Петуховским и попросили прокомментировать ситуацию, однако на момент написания не получили ответа.
Изначально Suex находился в корпоративной собственности эстонской компании Izibits OÜ, которая до сих пор владеет местной лицензией поставщика услуг виртуальных активов.
На русскоязычном сайте Suex компания Izibits OÜ числится ее корпоративным владельцем. Она также является владельцем и оператором Telegram-бота для обмена криптовалют Chatex.
Доменом Suex.io владеет компания Hightrade Finance Ltd., зарегистрированная на Сент-Винсенте. Она же упоминается в Пользовательском соглашении Chatex в качестве юридического лица.
Согласно документам OFAC, криптообменник Suex зарегистрирован по двум адресам. Один из них — в Праге, а второй — в «Москва-Сити», в люксе Q на 31-м этаже башни «Федерация». Еще один офис компании находится в Санкт-Петербурге.
Руководителями обменника аналитики называют чешского венчурного капиталиста Тибора Бокора и россиянина Василия Жабыкина. Последнему принадлежит 10% акций Suex. Согласно профилю Жабыкина в LinkedIn, в настоящее время он возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС.
Также ассоциируют себя с Suex Ильдар Закиров, Максим Субботин и Максим Курбангалеев.
Апдейт:
В редакцию обратился Максим Курбангалеев. Он заявил, что не имеет отношения к работе Suex, хотя в 2019 году он и его бизнес-партнеры рассматривали возможность сотрудничества с этой компанией.
Еще на этапе обсуждения мы поняли, что сервис не отвечает нашим бизнес-задачам из-за сложного юзабилити и неподходящего стека технологий. Переговоры о сотрудничестве закончились уже в начале ноября 2019 года.
Курбангалеев добавил, что информация о работе в Suex в его профиле на LinkedIn, где он называет сервис «нашим», была «поспешно внесена» по совету маркетолога, а после переговоров он забыл ее удалить.
Он также отрицает, что Максим Субботин и Максим Курбангалеев — одна личность. Ранее такое предположение сделали в TRM Labs.
Это два разных человека, которые никак не пересекаются в деловой деятельности.
Мы обнаружили профиль Субботина в Facebook. На фотографиях действительно другой человек.
И TRM Labs, и Chainalysis заявили, что Suex является «вложенным сервисом», то есть работает с адресами, размещенными на более крупных биржах, используя ликвидность и торговые пары этих площадок. Другими словами — обменник не оказывает услуги хранения напрямую.
По данным TRM Labs, Suex требует, чтобы клиенты совершали сделки в его офисах, и принимает их только через рефералов. Источник на обменном рынке рассказал, что Suex является одним из крупнейших обменников в России, и положительно отозвался о его репутации в профессиональных кругах.
Аналитики не идентифицировали биржи, с которыми работал Suex, но в TRM Labs считают, что у компании был «доступ к денежным средствам из неизвестных источников».
OFAC отнесло Suex к категории организаций, подозреваемых в терроризме и торговле наркотиками. Ведомство заблокировало любую собственность Suex в пределах границ США. Резидентам и гражданам страны запрещено работать с платформой под угрозой штрафов или тюремного заключения.
Санкции не распространяются на текущих сотрудников обменника. Представители OFAC не ответили, будут ли они расширять санкционный список по этому делу.
Редакция запросила комментарий у Suex, но не получил оперативного ответа.
Напомним, после серии громких атак на инфраструктуру США в начале 2021 года власти начали активную борьбу с программами-вымогателями.
Администрация президента США заявила о необходимости мониторинга криптовалютных транзакций в адрес хакеров. В дальнейшем Белый дом планирует разработать механизм по ограничению подобных платежей.
Также СМИ сообщили о планах правительства до конца 2021 года принять новые правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.